АВТОРИЗАЦИЯ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Ноябрь 2013    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

ГОЛОСОВАНИЕ

У вас есть кредитная карта?
Да
Нет
Нет и не хочу
Нет, но думаю взять
Есть, но не пользуюсь
Пригодилась бы
Была одна (нашёл на улице) купил себе ноутбук и выкинул)))))

Завершилось расследование крупнейшего в истории Эстонии отмывания денег из России

В Эстонии завершилось продолжавшееся четыре года расследование отмывания 64 млн евро. Как сообщает Postimees, это крупнейшее подобное преступление в истории страны. За отмыванием стоят бывшие полицейские, известные политики, бизнесмены, а также люди, связанные с организованной преступностью, заявил генеральный директор полиции безопасности Эстонии Райво Аэг.

Как сообщается, из России и Латвии в таллиннский офис компании Ateka переводились деньги, которые конвертировались в доллары или евро, обналичивались и отправлялись в РФ в сумках и чемоданах. Из отмытых 64 млн евро арестовать удалось лишь около 4 млн.

Обвинение по этому делу предъявлено четырем частным лицам - Антону Геру, Сергею Кириллову, Сергею Голубаеву и Андрусу Коху. Судебные заседания начнутся осенью.

Опубликовано в категории: Новости » банковские





Добавление комментария
код от комментариев вконтакте
код от комментариев фейсбук