АВТОРИЗАЦИЯ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Ноябрь 2013    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

ГОЛОСОВАНИЕ

Какой у вас ежемесячный доход?
5000-8000р
8000-12000р
12000-16000р
16000-23000р
23000-30000р
30000-50000р
50000+
Я с мамой живу))))

Трех обвиняемых в незаконной банковской деятельности в Москве заключили под домашний арест

Тверской районный суд столицы в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трем обвиняемым в незаконной банковской деятельности, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда.

Решением суда Александр Клыков будет под домашним арестом до 15 июля, Татьяна Еремина - до 16 июля, Богдан Попов - до 17 июля.

По данным столичного главка МВД РФ, московская полиция 16 мая задержала четырех человек за незаконную банковскую деятельность по результатам более двух десятков обысков. В сообщении говорилось, что «всего следователи... провели 26 обысков в офисных и жилых помещениях, кредитных учреждениях, а также транспортных средствах». В ходе проведенных обысков сотрудниками были найдены и изъяты предметы и документы, отражающие преступную деятельность указанной группы, а также программные комплексы удаленного управления расчетными счетами фиктивных организаций и печати несуществующих фирм, сообщал столичный главк МВД.

По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Банка России, с целью вывода денег из-под госконтроля незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается. Дело было возбуждено по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Опубликовано в категории: Новости » банковские





Добавление комментария
код от комментариев вконтакте
код от комментариев фейсбук