АВТОРИЗАЦИЯ

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Ноябрь 2013    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

ГОЛОСОВАНИЕ

Какой у вас ежемесячный доход?
5000-8000р
8000-12000р
12000-16000р
16000-23000р
23000-30000р
30000-50000р
50000+
Я с мамой живу))))

ЦБ оштрафовал «Глобэкс» и еще один банк по антиотмывочной статье КоАП

ЦБ РФ в среду привлек два столичных банка - «Глобэкс» и «Сервис-Резерв» к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях - «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как следует из инсайдерского сообщения ЦБ, обоим банкам выписаны штрафы за нарушения, подпадающие под первую часть указанной статьи. Она звучит следующим образом: «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи». Согласно КоАП, для юрлиц такое нарушение чревато вынесением предупреждения или наложением административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает, равно как и размеры штрафов.

Оба решения вступили в законную силу в мае.

Опубликовано в категории: Новости » банковские





Добавление комментария
код от комментариев вконтакте
код от комментариев фейсбук